Kent Casino предоставляет нашим пользователям и клиентам максимальную безопасность. Для подтверждения личности клиентов мы выполняем проверку учетных записей в три этапа.

Цель этой проверки — убедиться, что данные зарегистрированных пользователей достоверны, а средства, используемые для депозитов, не украдены и не использованы кем-то другим. Это является важной основой для предотвращения отмывания денег. Мы также учитываем, что в зависимости от национальности и происхождения клиентов могут потребоваться различные меры безопасности при использовании методов оплаты и вывода средств.

Kent Casino также предпринимает меры по контролю и ограничению риска отмывания денег, включая средства и процедуры KYC.

Мы соблюдаем высокие стандарты политики по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуре «знай своего клиента» (KYC) в соответствии с директивами Европейского союза.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является критически важной как для борьбы с отмыванием денег, так и для политики KYC.

Этот процесс основан на следующих основных принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление второй фотографии, на которой видно лицо пользователя.
  • Пользователь может стереть часть информации, оставив видимыми дату рождения, национальность, пол, имя, фамилию и фотографию для обеспечения конфиденциальности.
  • Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одном изображении, и все детали были четко видны, за исключением тех, которые могут быть скрыты. При необходимости мы можем запросить дополнительные детали.

Наши сотрудники могут провести дополнительные проверки, если это необходимо, в зависимости от обстоятельств.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЗЛ) включают в себя персоны, занимающие высокие государственные должности, такие как президенты, политики и мэры.

Транзакции, связанные с ПЗЛ, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. обязана знать о статусе клиента, чтобы минимизировать этот риск.

Политически значимые лица (PEP) в Kent Casino

В Kent Casino мы классифицируем политически значимых лиц (PEP) по следующим категориям:

1. Иностранные политически значимые лица:

  • Главы государств или правительств
  • Высокопоставленные политики
  • Высокопоставленные правительственные, судебные или военные чиновники
  • Руководители государственных корпораций
  • Видные представители политических партий в других странах

2. Внутренние политически значимые лица:

  • Лица, которым доверены важные общественные функции внутри страны

3. Политически значимые лица международных организаций:

  • Лица, занимающие видные должности в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления

4. Члены семьи PEP:

  • Лица, связанные с политически значимыми лицами по кровному родству или через брак или аналогичные формы партнерства

5. Близкие партнеры PEP:

  • Лица, тесно связанные с политически значимыми лицами как в социальном, так и в профессиональном плане

Для создания базы данных политически значимых лиц мы основываемся на официальных правительственных веб-сайтах (президентства, правительства, законодательных органов, верховных судов, военной администрации и т. д.) и официальных бюллетенях, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Списки санкций, которые мы проверяем, включают:

  • Организация Объединенных Наций (United Nations)
  • Европейский союз (European Union)
  • Министерство финансов США (US Treasury Department)
  • Министерство финансов Великобритании (The United Kingdom Ministry of Finance)
  • SECO Швейцарии (Switzerland SECO)
  • Санкции Австралии (Australian sanctions)

Списки PEP всегда обновляются и динамичны. Kent Casino не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса клиента мы используем электронные проверки с помощью двух разных баз данных. В случае неудачной электронной проверки, пользователь/клиент может провести проверку вручную.

Для подтверждения адреса требуется предоставить недавний счет за коммунальные услуги, выданный на юридический адрес в последние 3 месяца, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место проживания.

Для ускорения процесса утверждения важно, чтобы документ имел четкое разрешение, позволяющее видеть все четыре угла документа и читать весь текст. Примерами таких документов могут быть счета за электричество, воду, банковские выписки и официальная корреспонденция.

Источник средств

При внесении более пяти тысяч евро пользователем производится проверка источника происхождения средств (SOW). Примеры источников средств включают владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и семейные источники.

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными. В случае непонятности сотрудники могут запросить дополнительные документы для подтверждения.

Если пользователь внесет указанную сумму за один раз или через несколько транзакций, суммирующих эту сумму, его учетная запись будет заморожена, и ему будет отправлено электронное письмо с запросом на прохождение указанных проверок и предоставление информации на веб-сайте Kent Casino.

Kent Casino также запрашивает банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительного подтверждения личности пользователя/клиента и получения дополнительных сведений о его финансовом положении.

Основные данные для первого этапа предоставляются каждым пользователем в разделе настроек на сайте Kent Casino и включают имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Эти данные сохраняются и обрабатываются специальным программным обеспечением, и при необходимости сотрудники могут проводить дополнительные проверки в зависимости от обстоятельств.